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追踪加密资产滥用的研究公司Chainalysis宣布，欺诈交易中使用的加密资产的55％仅发送到270个地址。因此，需要指出的是，网络犯罪分子洗钱的事实集中在很少的渠道上。
2021年1月19日（当地时间），Channel lysys发布了一项大规模调查，报告了2020年涉及加密资产的犯罪的现状。该报告发现，与加密资产有关的犯罪总体上呈下降趋势，但加密资产2020年网络犯罪分子赚取的收入至少达到3000亿韩元，而加密资产仍被滥用于犯罪活动。
此外，Chainalsis于2021年2月11日更新了其官方博客，并报告说，通过欺诈活动获得的加密资产在非常有限的基础上进行了洗钱。根据错误地址汇出的资产的汇款目的地分类，按大小划分，美国，俄罗斯，中国，南非，英国，乌克兰，越南，土耳其，法国和韩国是密码量最高的国家来自错误地址的资产。
另外，已知接收非法使用的加密资产的地址本身有很大的变化。例如，据说以100美元级别的加密资产欺诈地收到了1,383,030个地址。同时，有24个地址的收入超过1000万美元，并且随着非法汇出的加密资产数量的增加，接收这些地址的地址数量也有所减少。
根据调查结果，Chainalsis表示，通过加密资产洗钱的重点是特定地址，数据显示，到2020年从错误地址汇出的加密资产中有75％仅在1,867个地址收到。此外，排名前270位的地址发送了总数的55％。据解释，这270个地址在2020年收到的虚假加密资产总计13亿美元，其中5亿美元仅发送到27个地址。相关信息可以在这里找到。
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