加密资产贷方 BitConnect 被指控欺诈

加密资产借贷平台 BitConnect 在纽约南区被美国证券交易委员会起诉，罪名是从投资者那里窃取了 20 亿美元。

根据向法院提交的诉状，BitConnect 以贷款计划的形式向投资者进行了未经注册的证券招揽。此时，他声称使用内部开发的交易软件提供 3,700% 的年回报率。然而，美国证券交易委员会声称这实际上是一个骗局，例如使用BitConnect创始人Satish Kumbhani和发起人Glenn Arcaro筹集的资金来推广发起人等。

此后，2018 年 1 月 16 日，BitConnect 宣布关闭平台，导致发行的加密资产 BitConnect Coin 的价格从最高点下跌 92%，导致许多投资者失去资产。在诉讼之前，美国证券交易委员会指控 Arcaro 以推荐委员会的名义从 BitConnect 欺诈性收取超过 2400 万美元。他认罪，判决日期为 2021 年 11 月 15 日。美国证券交易委员会同样起诉参与 BitConnect 的其他发起人。

美国证券交易委员会 (SEC) 表示，BitConnect 利用了全球个人投资者对加密资产的兴趣，并表示将积极寻找加密资产领域的骗子。相关信息可以在这里找到。