95%的加密货币犯罪与比特币有关。 Chainalysis联合创始人乔纳森·莱文(Jonathan Levin)在接受采访时说:
Chainnallysys在跟踪区块链上的非法交易方面享有盛誉。它为公司,政府和执法机构提供分析软件KYT(了解交易),以帮助洗钱和预防恐怖分子资金。莱文说,比特币是迄今为止最受犯罪分子欢迎的货币,犯罪分子需要以更复杂的方式应对暗网。它还警告说,有一种运动正在为加密货币行业的恐怖主义筹集资金。
他说,加密货币是高度透明的,可以证明犯罪比传统融资方法更快,而不必依靠收集海外银行记录。此外,4月初,加拿大加密货币交易所Quadriga CX宣布破产。在创始人突然去世后,价值1.986亿美元的加密货币仍然无法访问115,000名客户。莱文指出,该交易所实际上仅使用一部分存款进行操作,并且存在问题。
同时,Chainnallysys最近宣布已将其扩展到10种类型的可实时监控交易的加密货币目标。相关信息可以在这里找到。
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